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A Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, da Pol\u00edcia Federal (PF), completa seis meses nesta segunda-feira (18). As seis fases executadas at\u00e9 14 de maio trouxeram \u00e0 luz o que pode ser a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional j\u00e1 registrada no Brasil, causadora de potencial preju\u00edzo de dezenas de bilh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\nA opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m revelou a intrincada teia de rela\u00e7\u00f5es que o principal alvo da apura\u00e7\u00e3o, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estabeleceu com pol\u00edticos; criminosos e servidores p\u00fablicos de alto escal\u00e3o. Na lista, figuram diretores do Banco Central (BC), \u00f3rg\u00e3o respons\u00e1vel por fiscalizar o sistema banc\u00e1rio, e agentes da pr\u00f3pria PF.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es acerca do esquema que, segundo a PF, era chefiado por Vorcaro, come\u00e7ou no in\u00edcio de 2024, a pedido do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF).\u00a0<\/strong><\/p>\nLista dos convocados para a Copa ser\u00e1 revlada hoje; acompanhe ao vivo<\/strong><\/p>\nPlataformas de games s\u00e3o incubadoras de cibercrimes<\/strong><\/p>\nDesde ent\u00e3o, as provas reunidas motivaram o Poder Judici\u00e1rio, sobretudo o Supremo Tribunal Federal (STF) a decretar 21 pris\u00f5es tempor\u00e1rias (de at\u00e9 cinco dias, prorrog\u00e1veis pelo mesmo per\u00edodo) ou preventivas (sem prazo para ser revogada), incluindo a do pr\u00f3prio banqueiro.\u00a0<\/strong><\/p>\nTamb\u00e9m foram expedidos 116 mandados de busca e apreens\u00e3o de provas e autoriza\u00e7\u00f5es judiciais para o bloqueio e o sequestro de bens em valores pr\u00f3ximos a R$ 27,71 bilh\u00f5es.\u00a0<\/p>\n
Os mandados foram cumpridos em sete unidades da Federa\u00e7\u00e3o:<\/strong><\/p>\n\n- Bahia;<\/li>\n
- Minas Gerais;<\/li>\n
- Piau\u00ed;<\/li>\n
- Rio de Janeiro;<\/li>\n
- Rio Grande do Sul;<\/li>\n
- S\u00e3o Paulo;<\/li>\n
- Distrito Federal.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n
Primeira fase<\/h2>\n
Na primeira etapa da Compliance Zero, em 18 de novembro de 2025, Daniel Vorcaro, 42 anos, foi um dos sete presos. <\/strong>Os agentes federais j\u00e1 vinham investigando os ind\u00edcios de \u201cfabrica\u00e7\u00e3o de carteiras de cr\u00e9dito sem lastro financeiro\u201d h\u00e1 quase um ano. Conclu\u00edram que tais t\u00edtulos tinham sido vendidos a outro banco, o Banco de Bras\u00edlia (BRB), e que ap\u00f3s fiscaliza\u00e7\u00e3o do BC, foram substitu\u00eddos por outros ativos sem avalia\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica adequada.<\/p>\nPF investiga passageiro chileno por ofensas racistas e homof\u00f3bicas<\/strong><\/p>\nLATAM Pass libera b\u00f4nus de 25% para transfer\u00eancia de pontos de bancos parceiros; veja regras e participantes<\/strong><\/p>\n\n
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Banqueiro Daniel Vorcaro \u00e9 preso no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Compliance\u00a0\u2013 Secretaria da Administra\u00e7\u00e3o Penitenci\u00e1ria-SP<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\nAl\u00e9m de Vorcaro, outros seis investigados foram presos, incluindo o ex-CEO e s\u00f3cio no Banco Master Augusto Ferreira Lima. Na ocasi\u00e3o, a 10\u00aa Vara Federal de Bras\u00edlia tamb\u00e9m determinou o afastamento\u00a0dos cargos do ent\u00e3o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa (PHC), e do ent\u00e3o diretor financeiro do banco estatal do Distrito Federal, Dario Oswaldo Garcia.
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A primeira fase da opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada um dia ap\u00f3s a Fictor Holding Financeira anunciar a inten\u00e7\u00e3o de comprar o Banco Master em conjunto com investidores dos Emirados \u00c1rabes Unidos.\u00a0
Sete meses antes, a diretoria do BRB tentou comprar\u00a0o Master por cerca de R$ 2 bilh\u00f5es, mas o Banco Central (BC) barrou o neg\u00f3cio no in\u00edcio de setembro<\/strong> \u2013 dois meses antes de a PF e o Poder Judici\u00e1rio exporem o que analistas do mercado financeiro j\u00e1 comentavam h\u00e1 tempos: a falta de lastro do Master.<\/p>\nEm meio a essas revela\u00e7\u00f5es, o BC oficializou\u00a0a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial de institui\u00e7\u00f5es financeiras do conglomerado Master, como os bancos Master de Investimento, Letsbank, a Master Corretora de C\u00e2mbio, Will Financeira e o Banco Pleno. O BC tamb\u00e9m decretou indispon\u00edveis os bens dos controladores e ex-administradores do grupo e o Regime Especial de Administra\u00e7\u00e3o Tempor\u00e1ria (Raet) do banco Master M\u00faltiplo S\/A.\u00a0<\/p>\n
At\u00e9 o momento, o Fundo Garantidor de Cr\u00e9ditos (FGC) gastou aproximadamente R$ 49,5 bilh\u00f5es para ressarcir clientes do Grupo Master, do Will Bank e do Banco Pleno.<\/strong> Mantido por contribui\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias das entidades financeiras associadas, o FGC tem o prop\u00f3sito de proteger o sistema financeiro, prevenir crises e resguardar os clientes, garantindo o pagamento de at\u00e9 R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em caso de interven\u00e7\u00e3o ou liquida\u00e7\u00e3o pelo Banco Central.\u00a0<\/p>\nSegunda<\/h2>\n
Em 14 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) expediu 42 mandados judiciais de busca e apreens\u00e3o<\/strong>, durante a segunda fase da Compliance Zero. As autoridades tamb\u00e9m buscavam provas de lavagem de dinheiro.
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Com autoriza\u00e7\u00e3o do ministro Dias Toffoli, do STF, mais de R$5,7 bilh\u00f5es dos investigados foram bloqueados. O pastor da igreja Lagoinha de Belo Horizonte Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, chegou a ser detido quando tentava embarcar em um voo para os Emirados \u00c1rabes, mas foi liberado na sequ\u00eancia.
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Entre os alvos dos mandados de busca e apreens\u00e3o estavam o empres\u00e1rio Nelson Tanure\u00a0e o ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos\u00a0Jo\u00e3o Carlos Mansur, entre outros.<\/strong><\/p>\nTerceira<\/h2>\n
Solto ap\u00f3s determina\u00e7\u00e3o do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1\u00aa Regi\u00e3o dez dias ap\u00f3s ter sido preso, na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, Vorcaro voltou a ser detido\u00a0em 4 de mar\u00e7o, na terceira etapa da Compliance Zero<\/strong>. A PF encontrou\u00a0no celular apreendido de Vorcaro\u00a0mensagens em que ele discute com interlocutores a possibilidade de simularem um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo<\/em>, e outras a\u00e7\u00f5es violentas contra ex-empregados.<\/p>\nSegundo a corpora\u00e7\u00e3o, o dono do Master controlava uma mil\u00edcia particular para intimidar e coagir seus desafetos. \u201cA Turma\u201d, como Vorcaro se referia ao grupo, era chefiada por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mour\u00e3o, o \u201cSic\u00e1rio\u201d.\u00a0<\/p>\n
Detido em Belo Horizonte, Mour\u00e3o foi levado \u00e0 Superintend\u00eancia da PF. Horas depois, foi encontrado desacordado na cela onde foi deixado sozinho. A PF afirma que\u00a0Sic\u00e1rio tentou se suicidar e, embora tenha sido encontrado com vida e recebido os primeiros socorros no local, antes de ser levado \u00e0s pressas para um hospital, n\u00e3o resistiu e morreu.\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\nAl\u00e9m das pris\u00f5es de Vorcaro e de Mour\u00e3o, foram cumpridos outros dois mandados de pris\u00e3o preventiva (contra o cunhado do banqueiro, Zettel, e contra o policial aposentado Marilson Silva); 15 de busca e apreens\u00e3o e o sequestro e bloqueio de cerca de R$ 22 bilh\u00f5es em bens e contas de pessoas investigadas.\u00a0<\/p>\n
O STF tamb\u00e9m determinou que o Banco Central afastasse o ex-chefe do Departamento de Supervis\u00e3o Banc\u00e1ria da Diretoria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o, Belline Santana, e o ex-chefe adjunto do mesmo departamento, Paulo S\u00e9rgio Neves de Sousa. De acordo com o BC, os dois s\u00e3o suspeitos de atuar ilegalmente em favor dos interesses do Banco Master.\u00a0<\/p>\n
Quarta<\/h2>\n
A quarta fase da opera\u00e7\u00e3o ocorreu em 16 de abril, principalmente para aprofundar as investiga\u00e7\u00f5es sobre a corrup\u00e7\u00e3o de agentes p\u00fablicos. Com autoriza\u00e7\u00e3o do STF, os agentes federais prenderam, preventivamente, o ex-presidente do BRB\u00a0Paulo Henrique Costa, e o advogado de Vorcaro\u00a0Daniel Monteiro.<\/strong> Tamb\u00e9m foram cumpridos sete mandados de busca e apreens\u00e3o.\u00a0<\/p>\nDe acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, Costa teria combinado com o banqueiro Daniel Vorcaro o recebimento de R$ 146,5 milh\u00f5es em propina. O valor seria repassado por meio de im\u00f3veis. A PF garante ter provas de que ao menos R$ 74 milh\u00f5es foram pagos \u2013\u00a0o que Costa nega.<\/p>\n
Quinta<\/h2>\n
Em 7 de maio, a quinta etapa da Compliance Zero atingiu o senador Ciro Nogueira (PP-PI); o primo de Daniel Vorcaro, Felipe Can\u00e7ado Vorcaro, e outros investigados no Distrito Federal, Minas Gerais, Piau\u00ed e S\u00e3o Paulo. No total, foram executados dez mandados de busca e apreens\u00e3o e um de pris\u00e3o tempor\u00e1ria.\u00a0<\/strong><\/p>\nO presidente do PP e ex-ministro do governo Bolsonaro, senador Ciro Nogueira, foi alvo de mandados de busca e apreens\u00e3o. Ele \u00e9 suspeito\u00a0de atuar politicamente em prol de interesses de Daniel Vorcaro. Em troca, segundo a PF, o senador teria recebido entre R$ 300 mil e R$ 500 mil mensais, al\u00e9m de outras vantagens, como o custeio de viagens internacionais, hospedagens e despesas em restaurantes.\u00a0<\/strong><\/p>\nEm agosto de 2024, Nogueira apresentou acr\u00e9scimo\u00a0\u00e0 Proposta de Emenda \u00e0 Constitui\u00e7\u00e3o (PEC) n\u00ba 65\/2023, que discute a autonomia do Banco Central (BC). O texto, que ficou conhecido como Emenda Master, defende a amplia\u00e7\u00e3o da garantia ordin\u00e1ria do Fundo Garantidor de Cr\u00e9ditos (FGC) dos atuais R$ 250 mil para R$ 1 milh\u00e3o \u2013\u00a0o que, segundo especialistas, colocaria em risco a sustentabilidade do fundo. De acordo com a PF, a emenda foi elaborada por assessores do Banco Master e entregue a Nogueira para que ele a apresentasse ao Congresso Nacional como sendo de sua autoria.<\/p>\n
O primo Felipe Can\u00e7ado era um dos alvos da segunda fase da opera\u00e7\u00e3o, em janeiro, mas escapou em um carrinho de golfe pouco antes dos policiais federais chegarem a casa onde estava, em Trancoso, na Bahia. Na quinta fase, ele foi detido em car\u00e1ter tempor\u00e1rio, sob a suspeita de ser um dos operadores financeiros do esquema montado por seu primo.\u00a0<\/p>\n
No total, o ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a expediu dez mandados de busca e apreens\u00e3o. Ele tamb\u00e9m determinou o bloqueio de bens, de direitos e de valores dos investigados no valor de R$18,85 milh\u00f5es. E decretou que o irm\u00e3o do senador Ciro Nogueira, o empres\u00e1rio Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, um dos alvos desta fase, passasse a usar tornozeleira eletr\u00f4nica, entregasse seu passaporte \u00e0 PF e se abstivesse de deixar Teresina (PI) e de contatar outros investigados ou testemunhas. \u00a0<\/p>\n
Sexta<\/h2>\n
Seis mandados de pris\u00e3o preventiva e 17 de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos no dia 14 de maio, na sexta fase da opera\u00e7\u00e3o. <\/strong>Um s\u00e9timo mandado de pris\u00e3o foi executado dois dias depois, com a deten\u00e7\u00e3o de Victor Lima Sedlmaier, capturado em Dubai, nos Emirados \u00c1rabas, em uma a\u00e7\u00e3o conjunta da PF, da Interpol e da pol\u00edcia local.\u00a0<\/p>\nEntre os demais alvos, estava o empres\u00e1rio Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, Henrique participava do gerenciamento de \u201cA Turma\u201d, grupo revelado na terceira fase e apontado como mil\u00edcia pessoal do banqueiro.\u00a0<\/strong><\/p>\nTamb\u00e9m foi detido o policial federal Anderson da Silva Lima, suspeito de repassar a Daniel Vorcaro dados sigilosos sobre investiga\u00e7\u00f5es policiais em curso. Al\u00e9m disso, o ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a determinou a transfer\u00eancia do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, detido desde a terceira fase, para um pres\u00eddio federal \u2013\u00a0determina\u00e7\u00e3o cumprida na \u00faltima sexta-feira (15).\u00a0<\/p>\n
Dark Horse<\/h2>\n
Na \u00faltima semana, reportagens do portal The Intercept Brasil <\/em>revelaram grava\u00e7\u00f5es em que o senador e pr\u00e9-candidato \u00e0 Presid\u00eancia\u00a0Fl\u00e1vio Bolsonaro\u00a0pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Nos \u00e1udios, o parlamentar justifica o pedido como financiamento para a cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.\u00a0<\/strong><\/p>\n