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A Pol\u00edcia Civil e o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira (15), uma opera\u00e7\u00e3o para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas do Rio de Janeiro e de S\u00e3o Paulo<\/strong>. Segundo a Pol\u00edcia Civil fluminense, o esquema movimentou mais de 100 milh\u00f5es provenientes da venda de drogas il\u00edcitas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), entre 2021 e 2024.<\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o Hawala cumpre mandados de pris\u00e3o e de busca e apreens\u00e3o no Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e na cidade de Foz de Igua\u00e7u (PR). O MPRJ denunciou 22 pessoas \u00e0 Justi\u00e7a, que, por sua vez, expediu mandados de pris\u00e3o contra dez delas.<\/strong><\/p>\n At\u00e9 o in\u00edcio da manh\u00e3 desta quinta-feira, oito pessoas tinham sido presas na opera\u00e7\u00e3o, de acordo com a Pol\u00edcia Civil.<\/strong><\/p>\n Quem Ama Cuida; Pedro sofre nova decep\u00e7\u00e3o ap\u00f3s perder Adriana e descobrir segredo devastador de Andr\u00e9<\/strong><\/p>\n IRPF: lote especial restitui\u00e7\u00e3o de restitui\u00e7\u00e3o come\u00e7a a ser pago hoje<\/strong><\/p>\n A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a partir da descoberta do esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso que controla a venda de drogas no Complexo de S\u00e3o Carlos, na regi\u00e3o central do Rio de Janeiro, afiliado ao TCP.<\/p>\n Com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es, os policiais descobriram que o esquema tamb\u00e9m era usado para lavar dinheiro de grupos criminosos ligados ao CV e ao PCC.<\/strong><\/p>\n Empresas de fachada eram usadas em diferentes estados para dar apar\u00eancia de legalidade ao dinheiro obtido ilegalmente atrav\u00e9s do tr\u00e1fico de drogas, recepta\u00e7\u00e3o qualificada e com\u00e9rcio de produtos falsificados.<\/p>\n De acordo com a den\u00fancia, para inserir os recursos de origem il\u00edcita no mercado financeiro, o esquema usava empresas rec\u00e9m criadas, dep\u00f3sitos fracionados, uso de laranjas, coopta\u00e7\u00e3o de contadores, al\u00e9m de outras manobras para ocultar a origem dos valores.<\/strong><\/p>\n PF faz opera\u00e7\u00e3o contra supostas fraudes envolvendo cr\u00e9dito consignado<\/strong><\/p>\n Rio de Janeiro funde secretarias de Agricultura e de Pesca<\/strong><\/p>\n Foram analisadas centenas de transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e as atividades de diversas empresas ligadas aos denunciados, com movimenta\u00e7\u00f5es muito acima da capacidade financeira dos investigados e das pessoas jur\u00eddicas envolvidas.<\/p>\n A Pol\u00edcia Civil investiga ainda se o esquema de lavagem de dinheiro era usado para financiar organiza\u00e7\u00f5es internacionais consideradas terroristas. As investiga\u00e7\u00f5es identificaram uma rela\u00e7\u00e3o comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo governo estadunidense por supostamente integrar a estrutura de financiamento da Al-Qaeda.<\/p>\n De acordo com a Pol\u00edcia Civil, a investiga\u00e7\u00e3o agora aprofundar\u00e1 a apura\u00e7\u00e3o sobre esse suposto v\u00ednculo entre o esquema de lavagem de dinheiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas brasileiras e o financiamento do terrorismo internacional.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Pol\u00edcia Civil e o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-46578","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-jogos-ao-vivo"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46578"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46578\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Conex\u00e3o internacional<\/h2>\n